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你可能感興趣的試題
A、查閱資料
B、詢問
C、現(xiàn)場測(cè)試
D、數(shù)據(jù)篩選
A、反洗錢現(xiàn)場檢查是反洗錢行政主管部門通過進(jìn)駐被檢查單位辦公場所，運(yùn)用一系列檢查手段，監(jiān)督被查單位執(zhí)行國家反洗錢法律制度、預(yù)防洗錢的一種常用監(jiān)管方式。
B、中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)有權(quán)對(duì)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢現(xiàn)場檢查
C、中國人民銀行總行授權(quán)省級(jí)以上分支機(jī)構(gòu)對(duì)其轄區(qū)內(nèi)的金融機(jī)構(gòu)總部開展反洗錢日常監(jiān)管工作，包括履行反洗錢現(xiàn)場檢查職責(zé)
D、中國人民銀行所有分支機(jī)構(gòu)有權(quán)對(duì)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢行政處罰
最新試題
人民銀行開展反洗錢現(xiàn)場檢查包括哪些程序？
反洗錢調(diào)查，是指人民銀行各級(jí)分支機(jī)構(gòu)針對(duì)可疑活動(dòng)，依法向有關(guān)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行核實(shí)和查證的行政行為。
實(shí)施現(xiàn)場調(diào)查時(shí)，調(diào)查組可以查閱、復(fù)制被調(diào)查對(duì)象下列哪些資料？
關(guān)于反洗錢調(diào)查中的封存措施，以下說法錯(cuò)誤的是。
實(shí)施現(xiàn)場調(diào)查時(shí)，調(diào)查組可以查詢、復(fù)制被調(diào)查對(duì)象下列哪些資料（）
反洗錢調(diào)查的客體是可疑交易活動(dòng)，不包括群眾舉報(bào)。
《反洗錢非現(xiàn)場約見談話記錄》需要有（）簽字確認(rèn)。
被查單位在反洗錢現(xiàn)場檢查實(shí)施階段應(yīng)從以下哪些方面進(jìn)行配合？
在證據(jù)可能滅失或以后難以取得的情況下，經(jīng)檢查組組長批準(zhǔn)，檢查證可以對(duì)被查機(jī)構(gòu)有關(guān)證據(jù)材料予以現(xiàn)行登記保存。
配合反洗錢調(diào)查所得到的信息用于（）