判斷題反洗錢調(diào)查，是指人民銀行各級分支機(jī)構(gòu)針對可疑活動，依法向有關(guān)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行核實(shí)和查證的行政行為。
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最新試題
金融機(jī)構(gòu)配合反洗錢調(diào)查的義務(wù)包括哪些？
題型：多項(xiàng)選擇題
反洗錢現(xiàn)場檢查的方式有（）
題型：多項(xiàng)選擇題
反洗錢全面檢查的內(nèi)容包括（）
題型：多項(xiàng)選擇題
根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)配合反洗錢調(diào)查，如實(shí)提供有關(guān)文件和資料。
題型：判斷題
反洗錢調(diào)查的客體是可疑交易活動，不包括群眾舉報。
題型：判斷題
《反洗錢非現(xiàn)場約見談話記錄》需要有（）簽字確認(rèn)。
題型：單項(xiàng)選擇題
《反洗錢法》中專門規(guī)定了“反洗錢調(diào)查”一章，明確了中國人民銀行或者其省一級分支機(jī)構(gòu)有權(quán)向金融機(jī)構(gòu)調(diào)查核實(shí)可疑交易活動，從而使人民銀行的反洗錢調(diào)查權(quán)有了明確的法律依據(jù)。
題型：判斷題
關(guān)于反洗錢現(xiàn)場檢查和反洗錢調(diào)查以下哪些說法是正確的（）
題型：多項(xiàng)選擇題
反洗錢調(diào)查中的臨時凍結(jié)，是指在調(diào)查可疑交易活動過程中，當(dāng)客戶要求將調(diào)查涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外時，中國人民銀行依法暫時禁止客戶提取該賬戶資金的強(qiáng)制措施。
題型：判斷題
反洗錢現(xiàn)場檢查作業(yè)結(jié)束時，檢查組應(yīng)退還全部借閱材料，并與被查單位舉行離場會談。
題型：判斷題