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A、查閱資料
B、詢問
C、現(xiàn)場測試
D、數(shù)據(jù)篩選
A、反洗錢現(xiàn)場檢查是反洗錢行政主管部門通過進駐被檢查單位辦公場所，運用一系列檢查手段，監(jiān)督被查單位執(zhí)行國家反洗錢法律制度、預防洗錢的一種常用監(jiān)管方式。
B、中國人民銀行或其分支機構(gòu)有權對金融機構(gòu)進行反洗錢現(xiàn)場檢查
C、中國人民銀行總行授權省級以上分支機構(gòu)對其轄區(qū)內(nèi)的金融機構(gòu)總部開展反洗錢日常監(jiān)管工作，包括履行反洗錢現(xiàn)場檢查職責
D、中國人民銀行所有分支機構(gòu)有權對金融機構(gòu)進行反洗錢行政處罰
最新試題
關于反洗錢現(xiàn)場檢查和反洗錢調(diào)查以下哪些說法是正確的（）
金融機構(gòu)在配合反洗錢現(xiàn)場檢查過程中故意提供虛假材料，情節(jié)嚴重的由人民銀行處以二十萬元以上五十萬元以下罰款。
對以下臨時凍結(jié)措施說法正確的有（）。
金融機構(gòu)違反保密規(guī)定將反洗錢檢查信息泄露給無關人員，情節(jié)嚴重的處十萬元以上二十萬元以下罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他責任人員，處一萬元以上五萬元以下的罰款。
配合開展反洗錢調(diào)查所得到的信息用于（）。
人民銀行開展反洗錢現(xiàn)場檢查包括哪些程序？
根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，金融機構(gòu)應當配合反洗錢調(diào)查，如實提供有關文件和資料。
金融機構(gòu)配合反洗錢現(xiàn)場調(diào)查時應（）
反洗錢調(diào)查的客體是可疑交易活動，不包括群眾舉報。
《反洗錢非現(xiàn)場約見談話記錄》需要有（）簽字確認。