判斷題反洗錢調(diào)查中的臨時(shí)凍結(jié),是指在調(diào)查可疑交易活動(dòng)過程中,當(dāng)客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往國外時(shí),中國人民銀行依法暫時(shí)禁止客戶提取該賬戶資金的強(qiáng)制措施。

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最新試題

實(shí)施現(xiàn)場調(diào)查時(shí),調(diào)查組可以查閱、復(fù)制被調(diào)查對象下列哪些資料?

題型:多項(xiàng)選擇題

人民銀行開展反洗錢現(xiàn)場檢查包括哪些程序?

題型:多項(xiàng)選擇題

反洗錢調(diào)查中的臨時(shí)凍結(jié),是指在調(diào)查可疑交易活動(dòng)過程中,當(dāng)客戶要求將調(diào)查涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外時(shí),中國人民銀行依法暫時(shí)禁止客戶提取該賬戶資金的強(qiáng)制措施。

題型:判斷題

反洗錢調(diào)查,是指人民銀行各級分支機(jī)構(gòu)針對可疑活動(dòng),依法向有關(guān)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行核實(shí)和查證的行政行為。

題型:判斷題

金融機(jī)構(gòu)配合反洗錢調(diào)查中保密工作的主要內(nèi)容包括()

題型:多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)配合開展反洗錢現(xiàn)場調(diào)查時(shí)應(yīng)()。

題型:多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《反洗錢法》第三十二條規(guī)定,金融機(jī)構(gòu)有()之一的,由人民銀行責(zé)令限期改正;情節(jié)嚴(yán)重的處二十萬元以上五十萬元以下罰款,并對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他責(zé)任人員,處一萬元以上五萬元以下的罰款。

題型:多項(xiàng)選擇題

中國人民銀行及其分支行走訪金融機(jī)構(gòu)時(shí),反洗錢工作人員應(yīng)出示()證件,否則,金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕。

題型:單項(xiàng)選擇題

在證據(jù)可能滅失或以后難以取得的情況下,經(jīng)檢查組組長批準(zhǔn),檢查證可以對被查機(jī)構(gòu)有關(guān)證據(jù)材料予以現(xiàn)行登記保存。

題型:判斷題

金融機(jī)構(gòu)配合反洗錢現(xiàn)場調(diào)查時(shí)應(yīng)()

題型:多項(xiàng)選擇題