A.政策性銀行；
B.期貨經(jīng)紀公司；
C.信托投資公司；
D.租賃公司。
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A.調(diào)查可疑交易活動時，調(diào)查人員必須為三人以上；
B.經(jīng)中國人民銀行或省級派出機構的負責人批準，調(diào)查中可以查閱、復制被調(diào)查對象的賬戶信息、交易記錄和其他有關資料；
C.金融機構在任何情況下都有權拒絕提供相關情況；
D.經(jīng)調(diào)查仍不能排除洗錢嫌疑的，應當立即向有管轄權的偵查機關報案。
A．自然人實盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉(zhuǎn)換。
B．交易一方為各級黨的機關、國家權力機關、行政機關、司法機關、軍事機關、人民政協(xié)機關和人民解放軍、武警部隊，但不含其下屬的各類企事業(yè)單位。
C．金融機構同業(yè)拆借、在銀行間債券市場進行的債券交易。
D．金融機構在黃金交易所進行的黃金交易。
E．金融機構內(nèi)部調(diào)撥資金。
A.郵政儲匯機構
B.信托投資公司
C.證券公司
D.期貨經(jīng)紀公司
A.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
B.中國證券監(jiān)督管理委員會
C.中國保險監(jiān)督管理委員會
D.信托投資公司
A.檢察院
B.公安
C.法院
D.工商行政管理
最新試題
從業(yè)機構應當采取持續(xù)的客戶身份識別措施，審核客戶身份資料和交易記錄，及時更新客戶身份識別相關的證明文件、數(shù)據(jù)和信息，確?？蛻粽谶M行的交易與從業(yè)機構所掌握的（）等匹配。對于高風險客戶，從業(yè)機構應當采取合理措施了解其資金來源，提高審核頻率。
從事反洗錢工作的人員泄露因反洗錢知悉的（）的，依法給予行政處分。
金融機構阻礙反洗錢檢查，情節(jié)嚴重，處（）罰款。
從業(yè)機構應當對哪些恐怖組織和恐怖活動人員名單開展實時監(jiān)測？
從業(yè)機構應當依法接受中國人民銀行及其分支機構的反洗錢和反恐怖融資的現(xiàn)場檢查、非現(xiàn)場監(jiān)管和反洗錢調(diào)查，按照中國人民銀行及其分支機構的要求提供相關信息、數(shù)據(jù)和資料，對所提供的信息、數(shù)據(jù)和資料的（）負責，不得拒絕、阻撓、逃避監(jiān)督檢查和反洗錢調(diào)查，不得謊報、隱匿、銷毀相關信息、數(shù)據(jù)和資料。
金融機構在下列情況應當要求客戶出示真實有效的身份證件進行核對并登記（）
客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，可以采?。ǎ?/p>
未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的，由授權的（）派出機構責令限期改正。
金融機構、非銀行支付機構以外的其他從業(yè)機構通過網(wǎng)絡監(jiān)測平臺向中國人民銀行報送反洗錢和反恐怖融資報告、報表及相關信（）。
從業(yè)機構應當按照法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)則規(guī)定的（），妥善保存開展客戶身份識別、交易監(jiān)測分析、大額交易報告和可疑交易報告等反洗錢和反恐怖融資工作所產(chǎn)生的信息、數(shù)據(jù)和資料，確保能夠完整重現(xiàn)每筆交易，確保相關工作可追溯。