A.貸款（含對(duì)公和對(duì)私）未還清
B.理財(cái)、基金、黃金產(chǎn)品未到期
C.代發(fā)工資
D.開通第三方存管證券轉(zhuǎn)賬
E.監(jiān)管機(jī)構(gòu)有明確管控要求及其他特殊情形
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A.提交材料包括但不限于加強(qiáng)型盡調(diào)表、客戶書面承諾書、司法工商的受理回執(zhí)等佐證材料
B.發(fā)送觸達(dá)短信，聯(lián)系管戶客戶經(jīng)理
C.客戶經(jīng)理-團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)-公司金融事業(yè)部總經(jīng)理室成員-法律合規(guī)部總經(jīng)理室成員
D.客戶經(jīng)理-團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)-公司金融事業(yè)部總經(jīng)理室成員-消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)服務(wù)監(jiān)督管理中心-法律合規(guī)部總經(jīng)理室成員
A.客戶經(jīng)理
B.團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)
C.公司金融事業(yè)部總經(jīng)理室成員
D.法律合規(guī)部總經(jīng)理室成員
A.商品房預(yù)售資金監(jiān)管
B.建設(shè)施工自己監(jiān)管
C.征收安置補(bǔ)償資金
D.農(nóng)民工公資監(jiān)管
E.托管資金監(jiān)管
A.經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)有權(quán)人
B.運(yùn)營(yíng)主管
C.公司金融事業(yè)部有權(quán)人
D.交易銀行部有權(quán)人
最新試題
可用于辦理質(zhì)押授信業(yè)務(wù)的保單應(yīng)同時(shí)具備以下條件：（）
分行開展掛賬單辦理業(yè)務(wù)應(yīng)采取審慎原則，經(jīng)評(píng)估確有必要適用掛賬單辦理業(yè)務(wù)的，應(yīng)由（）審核并確保業(yè)務(wù)合法合規(guī)，滿足反洗錢管理相關(guān)要求并進(jìn)行客戶準(zhǔn)入。
借款人申請(qǐng)信貸業(yè)務(wù)應(yīng)具備以下條件：（）
“小固貸”業(yè)務(wù)用途包括：（）
對(duì)于存量洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為A類高風(fēng)險(xiǎn)、B類偏高風(fēng)險(xiǎn)的客戶，企業(yè)網(wǎng)銀及企業(yè)APP支付限額參考標(biāo)準(zhǔn)為：日累計(jì)限額100萬(wàn)，月累計(jì)限額1000萬(wàn)元，日累計(jì)筆數(shù)上限50筆。針對(duì)上述限額不能滿足客戶日常經(jīng)營(yíng)的情況，團(tuán)隊(duì)填報(bào)限額設(shè)置模板，報(bào)送至（）。
分支機(jī)構(gòu)或附屬機(jī)構(gòu)應(yīng)在知道可能發(fā)生或者已知發(fā)生反洗錢與制裁合規(guī)重大事件的（）內(nèi)，由本機(jī)構(gòu)反洗錢與制裁合規(guī)管理職能部門向總行反洗錢與制裁合規(guī)管理部門預(yù)警或報(bào)告重大事件
招商銀行規(guī)章制度按照效力層級(jí)分為（）。
對(duì)于客戶經(jīng)理反饋“失信名單”客戶經(jīng)核實(shí)確不屬于嚴(yán)重違法失信名單的情形，可向（）申請(qǐng)解除。
現(xiàn)場(chǎng)檢查環(huán)節(jié)應(yīng)對(duì)具體押品的（）進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查。
招商銀行開展同業(yè)投融資業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)遵守國(guó)家法律法規(guī)及政策規(guī)定，遵循（）的原則。