單項(xiàng)選擇題在國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門(mén)的授權(quán)范圍內(nèi)，對(duì)金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)進(jìn)行監(jiān)督檢查的職能由（）實(shí)施。

A.國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門(mén)的派出機(jī)構(gòu)
B.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)及其分支機(jī)構(gòu)
C.中國(guó)人民銀行及其設(shè)區(qū)的市級(jí)以上分支機(jī)構(gòu)
D.各級(jí)政府的公安機(jī)關(guān)


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題下列哪一種犯罪不是洗錢犯罪的上游犯罪？（）

A、破壞金融管理秩序犯罪
B、金融詐騙犯罪
C、職務(wù)侵占罪
D、貪污賄賂犯罪

2.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，大額交易指（）。

A、客戶單筆或當(dāng)日累計(jì)外幣等值5千美元以上非現(xiàn)金方式的出入金
B、客戶單筆或當(dāng)日累計(jì)人民幣10萬(wàn)元以上現(xiàn)金方式的出入金
C、客戶單筆或當(dāng)日累計(jì)人民幣5萬(wàn)元以上（含5萬(wàn)元）或外幣等值1萬(wàn)美元以上（含1萬(wàn)美元）現(xiàn)金方式的出入金
D、客戶單筆或當(dāng)日累計(jì)人民幣20萬(wàn)元以上或外幣等值1萬(wàn)美元以上現(xiàn)金方式的出入金

3.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，反洗錢調(diào)查中的詢問(wèn)對(duì)象是：（）

A、金融機(jī)構(gòu)主管
B、金融機(jī)構(gòu)有關(guān)人員
C、非金融機(jī)構(gòu)工作人員
D、金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作人員

4.單項(xiàng)選擇題任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)洗錢活動(dòng)，有權(quán)舉報(bào)，接受舉報(bào)的部門(mén)包括：（）

A、中國(guó)人民銀行
B、公安機(jī)關(guān)
C、人民銀行或者公安機(jī)關(guān)
D、司法機(jī)關(guān)

最新試題

以下哪一項(xiàng)不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識(shí)別點(diǎn)（）？

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

從交易模式看，電信詐騙團(tuán)伙賬戶分為上游賬戶、過(guò)渡賬戶和下游賬戶三類。

題型：判斷題

以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）？

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

從個(gè)人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無(wú)業(yè)者，部分為青少年，且部分個(gè)人預(yù)留工作單位為娛樂(lè)場(chǎng)所。

題型：判斷題

從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個(gè)人客戶多為中老年男性，身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個(gè)人身份與其賬戶實(shí)際交易規(guī)模不符。

題型：判斷題

當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對(duì)手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）?

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計(jì)工作，下列說(shuō)法正確的有哪些（）？

題型：多項(xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)屬于非法集資行為方面的識(shí)別點(diǎn)（）？

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測(cè)對(duì)象包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題