A、內控制度建設情況
B、反洗錢工作機構和崗位設置情況
C、宣傳培訓
D、內部審計情況
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、持續(xù)
B、穩(wěn)妥
C、間斷
D、積極
A、反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管到位國家（地區(qū)）客戶的風險等級
B、反恐怖融資監(jiān)管薄弱國家（地區(qū)）客戶的風險等級
C、反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管薄弱國家（地區(qū)）客戶的風險等級
D、反洗錢監(jiān)管薄弱國家（地區(qū)）客戶的風險等級
A.柜臺方式
B.非柜臺方式
C.電子方式
D.非電子方式
A、金融情報機構
B、金融信息機構
C、金融調研機構
D、金融監(jiān)測機構
A、中國人民銀行
B、公安部
C、銀監(jiān)會
D、安全部
最新試題
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關系人在辦理存現業(yè)務時，出具的現金通常為最新版人民幣。
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經營范圍多為商貿、建材、文具、服裝、咨詢、技術服務、文化傳媒等。
通關走私是指通過海關監(jiān)管區(qū)進出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私，通常報關價格明顯低于市場價格或有違常理。
反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。
從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。
以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？
非法集資案件涉及領域較多，其中投資理財領域占比較小。
以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？
從身份背景看，涉嫌網絡賭博的個人客戶多為中老年男性，身份集中在務工人員、務農人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。
以下哪一項不屬于套現洗錢在資金交易方面的識別點（）？