A.柜臺方式
B.非柜臺方式
C.電子方式
D.非電子方式
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A、金融情報機(jī)構(gòu)
B、金融信息機(jī)構(gòu)
C、金融調(diào)研機(jī)構(gòu)
D、金融監(jiān)測機(jī)構(gòu)
A、中國人民銀行
B、公安部
C、銀監(jiān)會
D、安全部
A、英文字母B
B、英文字母E
C、英文字母F
D、英文字母I
A、配合調(diào)查義務(wù)
B、如實提供信息義務(wù)
C、不得拒絕和阻礙義務(wù)
D、積極限制客戶交易
A、當(dāng)日
B、次日
C、2天后
D、當(dāng)時
最新試題
從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預(yù)留工作單位為娛樂場所。
從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個人客戶多為中老年男性，身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點(diǎn)包括（）。
以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點(diǎn)（）？
反洗錢的審計要點(diǎn)包括（）。
以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點(diǎn)（）？
從交易模式看，電信詐騙團(tuán)伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
對分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的？
從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。