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從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡賭博的個人客戶多為中老年男性，身份集中在務工人員、務農人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。

以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？

中國人民銀行及其分支機構按照《法人金融機構反洗錢分類評級標準》，綜合下列哪些因素，對評級指標逐項評價、計分，得出初評分數(shù)（）？

內部審計在檢查分支機構對單位客戶受益所有人的識別時的關注重點包括什么？

從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務預留電話、銀行卡密碼等。

非法集資案件涉及領域較多，其中投資理財領域占比較小。

涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿、建材、文具、服裝、咨詢、技術服務、文化傳媒等。

套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。

以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？

反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。