單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》頒布時間為（）
A.2006-10-31
B.2007-10-31
C.2003-10-31
D.2007-1-1
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1.單項選擇題保險機構委托其他機構開展客戶風險等級劃分等洗錢風險管理工作時，（）對受托機構進行的洗錢風險管理工作承擔最終法律責任。
A.受托機構
B.委托機構
C.受托機構和委托機構
D.業(yè)務員
2.單項選擇題國際保險監(jiān)督官協會成立于（）年。
A.1990
B.1994
C.2003
D.2006
3.單項選擇題反洗錢內部控制從靜態(tài)上看包括制度、措施、程序和方法等內容，從動態(tài)過程看不應該包含（）
A.事前預防
B.事前控制
C.事后監(jiān)督
D.事后糾正
4.單項選擇題金融行動特別工作組目前采用的《四是項建議》是在（）由全會通過。
A.2012-1-1
B.2012-2-1
C.2003-6-1
D.2004-10-1
5.單項選擇題保險機構委托其他機構開展客戶風險等級劃分等洗錢風險管理工作時，應與受托機構簽訂（），并由高級管理層批準。
A.代銷合同
B.合作協議
C.書面協議
D.職責分工書
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在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。
題型：單項選擇題
證券期貨業(yè)機構對于（）客戶要了解其金來源、資金用途、經濟狀況或者經營狀況等信息，加強對其金融蛟交易活動的監(jiān)測分析。
題型：單項選擇題
我國關于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）
題型：單項選擇題
金融機構在識別境外單位客戶時有效身份證件包括（）
題型：多項選擇題
金融機構在報送可疑交易報告時，可通過下列哪些機構向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告？（）
題型：多項選擇題
涉及恐怖活動的資產被采取凍結措施期間，符合以下情形之一的，有關賬戶可以進行款項收取或者資產受讓（）。
題型：多項選擇題
（）年，FATF《四十項建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
題型：單項選擇題
證券期貨業(yè)機構應確?？蛻麸L險評估工作流程具有（）或可追溯性。
題型：單項選擇題
2009年《最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）
題型：單項選擇題
下列哪三個部門于2014年1月聯合發(fā)布了《涉及恐怖活動資產凍結管理辦法》？（）
題型：多項選擇題