單項選擇題體現(xiàn)“內部控制優(yōu)先”的要求不包括（）
A.要充分考慮各種可能的洗錢風險
B.把消除洗錢風險作為制定反洗錢內部控制制度的出發(fā)地和落腳點
C.要把防控洗錢風險納入總體風險的控制框架內
D.要與金融機構的經營規(guī)模、業(yè)務范圍和風險特點相適應
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1.單項選擇題在風險等級的劃分層次上，金融機構應明確客戶風險等級不少于（）
A.一級
B.二級
C.三級
D.四級
2.單項選擇題（）年，聯(lián)合國安理會通過1617號決議，敦促各成員國全面執(zhí)行“反洗錢與反恐怖融資建議”。
A.2000年
B.2002年
C.2005年
D.2008年
3.單項選擇題（）年，F(xiàn)ATF發(fā)布了《四十項建議評估方法》，首次提出對一國反洗錢狀況進行評估時，要求有效性與合規(guī)性并重。
A.2008年
B.2009年
C.2012年
D.2013年
4.單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》頒布時間為（）
A.2006-10-31
B.2007-10-31
C.2003-10-31
D.2007-1-1
5.單項選擇題保險機構委托其他機構開展客戶風險等級劃分等洗錢風險管理工作時，（）對受托機構進行的洗錢風險管理工作承擔最終法律責任。
A.受托機構
B.委托機構
C.受托機構和委托機構
D.業(yè)務員
最新試題
FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內的15個國家以及歐盟歐洲委員會。
題型：判斷題
金融機構在報送可疑交易報告時，可通過下列哪些機構向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告？（）
題型：多項選擇題
針對金融機構建立健全反洗錢內部控制制度的情況，（）負有反洗錢監(jiān)督檢查職責。
題型：多項選擇題
反洗錢調查的客體不包括（）
題型：單項選擇題
以下哪類金融機構不是《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》新增的適用對象？（）
題型：單項選擇題
（）年，F(xiàn)ATF《四十項建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
題型：單項選擇題
中國人民銀行于（）成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
題型：單項選擇題
我國關于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）
題型：單項選擇題
金融行動特別工作組（FATF）提出的反洗錢有效性評估的直接目標，包括以下哪些方面？（）
題型：多項選擇題
下列關于洗錢的危害性的說法中，錯誤的是（）
題型：單項選擇題