單項選擇題我國關于洗錢犯罪主體的規(guī)定，下列說法正確的是（）
A.法人可以構成洗錢犯罪主體
B.只有自然人才能構成洗錢犯罪主體
C.上游犯罪主體可以構成洗錢犯罪主體
D.上游犯罪嫌疑人審判之前，洗錢犯罪主體的洗錢犯罪事實不能認定
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1.單項選擇題目前，反洗錢部際聯(lián)席會議成員單位包括（）個部門。
A.19
B.23
C.26
D.25
2.單項選擇題客戶身份識別制度中（）是指最終擁有或控制客戶的自然人，以及代表其進行交易的人。此外，還包括哪些對法人或法律實體行使最終有效控制的人。
A.受益人
B.托管人
C.業(yè)務經辦人
D.授權委托人
3.單項選擇題金融機構應（）根據客戶盡職調查情況，及時調整客戶風險等級，確保客戶風險等級符合實際風險情況。
A.定期
B.不定期
C.長期
D.定期或不定期
4.單項選擇題聯(lián)合國大會是在（）年通過了《聯(lián)合國反腐敗公約》。
A.1999年
B.2000年
C.2003年
D.2006年
5.單項選擇題對客戶洗錢風險分類標準的描述，不正確的有（）
A.屬于金融機構內部保密信息
B.直接關系到客戶洗錢風險分類
C.不需要對客戶保密
D.避免犯罪分子知悉后有意規(guī)避有關的風險控制措施
最新試題
風險等級劃分后，金融機構應（）。
題型：多項選擇題
客戶洗錢風險分類的參考指標包括（）。
題型：多項選擇題
針對金融機構建立健全反洗錢內部控制制度的情況，（）負有反洗錢監(jiān)督檢查職責。
題型：多項選擇題
金融機構在識別境外單位客戶時有效身份證件包括（）
題型：多項選擇題
我國關于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）
題型：單項選擇題
（）年，FATF《四十項建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
題型：單項選擇題
反洗錢調查的客體不包括（）
題型：單項選擇題
證券期貨業(yè)機構對于（）客戶要了解其金來源、資金用途、經濟狀況或者經營狀況等信息，加強對其金融蛟交易活動的監(jiān)測分析。
題型：單項選擇題
以下哪類金融機構不是《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》新增的適用對象？（）
題型：單項選擇題
持以下身份證件的客戶，哪類客戶的洗錢風險相對較低？（）
題型：單項選擇題