A.分別提交大額交易和可疑交易報(bào)告
B.只提交大額交易報(bào)告
C.只提交可疑交易報(bào)告
D.兩個(gè)報(bào)告均不需要提交
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A.業(yè)務(wù)部門(mén)的檢查一般是在現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行
B.合規(guī)部門(mén)的檢查主要是在非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行
C.合規(guī)部門(mén)的檢查可以是現(xiàn)場(chǎng)，也可以是非現(xiàn)場(chǎng)
D.內(nèi)審部門(mén)一般是通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)稽核審計(jì)
A.法人可以構(gòu)成洗錢(qián)犯罪主體
B.只有自然人才能構(gòu)成洗錢(qián)犯罪主體
C.上游犯罪主體可以構(gòu)成洗錢(qián)犯罪主體
D.上游犯罪嫌疑人審判之前，洗錢(qián)犯罪主體的洗錢(qián)犯罪事實(shí)不能認(rèn)定
A.19
B.23
C.26
D.25
A.受益人
B.托管人
C.業(yè)務(wù)經(jīng)辦人
D.授權(quán)委托人
A.定期
B.不定期
C.長(zhǎng)期
D.定期或不定期
最新試題
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分后，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)（）。
依據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)份資料及交易記錄保存管理辦法》，下述說(shuō)法中正確的有（）
客戶(hù)身份識(shí)別完整性原則是指（）
《禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。
以下哪些情況符合反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查程序要求？（）
金融機(jī)構(gòu)保存的客戶(hù)身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實(shí)情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。
客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)的參考指標(biāo)包括（）。
反洗錢(qián)調(diào)查的客體不包括（）
在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類(lèi)是（）。
金融機(jī)構(gòu)配合開(kāi)展反洗錢(qián)調(diào)查是指金融機(jī)構(gòu)根據(jù)（）的調(diào)查要求，對(duì)有關(guān)可疑客戶(hù)及可疑交易的情況配合進(jìn)行調(diào)查和反饋。