多項選擇題人身保險新契約業(yè)務中，進行客戶身份識別時需要留存的證件包括（）

A.投保人有效身份證復印件
B.被保險人有效身份證復印件
C.法定繼承人以外指定身故受益人的有效身份復印件
D.業(yè)務員有效身份證復印件


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1.多項選擇題2008年，我國首次制定的《中國反洗錢戰(zhàn)略》（2008-2012），提出了2008-2012年我國反洗錢工作的總體目標包括（）

A.在2012年前構建符合國際標準和中國國情的反洗錢工作體制
B.建立完善的反洗錢和反恐怖融資法律法規(guī)體系
C.建立覆蓋金融業(yè)和特定非金融業(yè)的可疑資金交易監(jiān)測網(wǎng)
D.有效防范、打擊洗錢等犯罪活動，維護正常的金融管理秩序，保障國家利益和經(jīng)濟安全

3.多項選擇題2009年《最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》，就洗錢罪規(guī)定（）

A、沒有正當理由，通過非法途徑協(xié)助轉換或者轉移財物的
B、沒有正當理由，以明顯低于市場的價格收購財物的
C、沒有正當理由，協(xié)助轉換或者轉移財物，收取明顯高于市場的“手續(xù)費”的
D、沒有正當理由，協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉的

4.多項選擇題客戶投保以下哪些產(chǎn)品，保險公司必須開展外部風險評估程序（）

A、投資型保險產(chǎn)品
B、網(wǎng)絡渠道銷售的大額保險產(chǎn)品
C、政策性大病補充醫(yī)療保險產(chǎn)品
D、保險機構經(jīng)評估后認為洗錢風險較大的其他產(chǎn)品

5.多項選擇題金融行動特別工作組（FATF）在2012年的有關反洗錢《四十項建議》中，包括下述哪三大主題（）

A、防止大規(guī)模殺傷性武器擴散
B、反洗錢
C、飯恐怖融資
D、打擊稅務犯罪