A.甲某的證券賬戶自一年前開戶，一直沒有使用，其資金賬戶昨天剛進行一筆大額轉(zhuǎn)帳轉(zhuǎn)給乙某，今天又收到丙某轉(zhuǎn)來的一筆大額款項。
B.保險經(jīng)紀人代付保費，并說明資金來源。
C.位于南美洲的某國屬于洗錢高風(fēng)險國家，A證券公司發(fā)現(xiàn)客戶丁某和該國家有一些業(yè)務(wù)聯(lián)系。
D.戊公司堅持要B保險公司將其退還的保費（該保費是戊公司自己繳納的）轉(zhuǎn)入庚公司賬戶，因為戊公司剛好欠庚公司一筆貨款，金額與保費相同。
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A.與來自于販毒、走私、恐怖活動、賭博嚴重地區(qū)或者避稅型離岸金融中心的客戶之間的資金往來活動在短期內(nèi)明顯增多，或者頻繁
發(fā)生大量資金收付。
B.客戶用于境外投資的購匯人民幣資金大部分為現(xiàn)金或者從非同名銀行賬戶轉(zhuǎn)入。
C.外商投資企業(yè)外方投入資本金數(shù)額超過批準金額或者借入的直接外債，從其有關(guān)聯(lián)企業(yè)的第三國匯入。
D.外商投資企業(yè)以外幣現(xiàn)金方式進行投資或者在收到投資款后，在短期內(nèi)將資金迅速轉(zhuǎn)到境外，與其生產(chǎn)經(jīng)營支付需求不符。
A.定期存款到期后，不直接提取或者劃轉(zhuǎn)，而是本金或者本金加全部或者部分利息續(xù)存入在同一金融機構(gòu)開立的同一戶名下的另一賬戶。
B.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息轉(zhuǎn)入在同一金融機構(gòu)開立的另一戶名下的賬戶內(nèi)的活期存款。
C.實盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉(zhuǎn)換。
D.金融機構(gòu)同業(yè)拆借、在銀行間債券市場進行的債券交易。
A.確認現(xiàn)場檢查結(jié)果。
B.決定現(xiàn)場檢查進度。
C.組織起草《現(xiàn)場檢查報告》和《現(xiàn)場檢查意見書》等檢查文件。
D.管理被查單位提供的業(yè)務(wù)檔案和有關(guān)資料。
A.組織、協(xié)調(diào)全國的反洗錢工作
B.負責反洗錢的資金監(jiān)測
C.負責涉及追究洗錢犯罪的司法協(xié)助
D.監(jiān)督、檢查金融機構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況
A.客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后應(yīng)當至少保存五年。
B.客戶交易信息在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后，應(yīng)當至少保存五年。
C.金融機構(gòu)破產(chǎn)和解散時，應(yīng)當將客戶身份資料和客戶交易信息集中銷毀。
D.在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，客戶身份資料發(fā)生變更的，應(yīng)當及時更新客戶身份資料。
最新試題
反洗錢調(diào)查的客體不包括（）
按照《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應(yīng)向（）部門報告
下列關(guān)于洗錢的危害性的說法中，錯誤的是（）
證券期貨業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)綜合考慮客戶背景、社會經(jīng)濟活動特點等各方面情況，衡量本機構(gòu)對其開展客戶盡職調(diào)查工作的難度，評估客戶風(fēng)險?？蛻麸L(fēng)險子項包括（）
（）年，F(xiàn)ATF《四十項建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場檢查程序要求？（）
2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）
我國關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）
下列關(guān)于利用共同基金進行洗錢的描述中，正確的有（）
涉及恐怖活動的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間，符合以下情形之一的，有關(guān)賬戶可以進行款項收取或者資產(chǎn)受讓（）。