A.簡潔性
B.真實性
C.完整性
D.必要性
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A.借教人信用狀況
B.借敷人有無重大不良信用記錄
C.抵押物與貸款個人的真實權(quán)屬關(guān)系
D.客戶還款資金來源、還款方式以及還款能力
A.審核相關(guān)證明文件和資料
B.到相關(guān)部門查詢客戶身份信患和資料
C.實地查看
D.了解客戶是否存在違反外匯管理政策、逃套匯、走私等行為
A.核實貸款客戶真實身份
B.貸前調(diào)查
C.貸后關(guān)注
D.發(fā)現(xiàn)并報告客戶可疑交易
A.審核營業(yè)執(zhí)照、國地稅登記證等證明文件和資料
B.到工商管理部門、稅務(wù)部門等相關(guān)部門查詢客戶身份信息和資料
C.登門拜訪客戶、實地查看
D.電話核實
A.外匯管理局核發(fā)的“國家外匯管理局資本項目外匯業(yè)務(wù)核準件”的要項是否為“賬戶開立”
B.境內(nèi)個人對外直接投資是否符合有關(guān)規(guī)定并辦理境外投資外匯登記
C.境內(nèi)個人對外捐贈和財產(chǎn)轉(zhuǎn)移需購付匯的，是否符合有關(guān)規(guī)定并經(jīng)外匯管理局核準。
D.境外個人購買境內(nèi)商品房，是否符合自用原則
最新試題
金融機構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機構(gòu)根據(jù)（）的調(diào)查要求，對有關(guān)可疑客戶及可疑交易的情況配合進行調(diào)查和反饋。
中國人民銀行于（）成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
金融機構(gòu)在報送可疑交易報告時，可通過下列哪些機構(gòu)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告？（）
《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的施行時間是（）
針對金融機構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況，（）負有反洗錢監(jiān)督檢查職責。
下列關(guān)于利用共同基金進行洗錢的描述中，正確的有（）
證券期貨業(yè)機構(gòu)應(yīng)當將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績考核范圍，制定有針對性的什么考核指標？（）
以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場檢查程序要求？（）
證券期貨業(yè)機構(gòu)對于（）客戶要了解其金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營狀況等信息，加強對其金融蛟交易活動的監(jiān)測分析。
在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。