單項(xiàng)選擇題《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》第九條規(guī)定。單筆或者當(dāng)日累計(jì)達(dá)到規(guī)定金額的，應(yīng)向中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)送大額交易報(bào)告。其中，累計(jì)交易金額以單一客戶為單位，按資金收入或者付出的情況，單邊累計(jì)計(jì)算，對(duì)其正確的理解是（）。

A.應(yīng)將某一賬戶發(fā)生的交易累計(jì)計(jì)算
B.應(yīng)將某一客戶在不同銀行的不同營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開立的所有賬戶發(fā)生的交易累計(jì)計(jì)算
C.應(yīng)將某一客戶在同一銀行的同一營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開立的所有賬戶發(fā)生的交易累計(jì)計(jì)算
D.應(yīng)將某一客戶在同一銀行的不同營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開立的所有賬戶發(fā)生的交易累計(jì)計(jì)算


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1.單項(xiàng)選擇題銀行對(duì)符合規(guī)定條件的大額交易，如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，可以不報(bào)告，以下不屬于規(guī)定條件的是（）。

A.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息轉(zhuǎn)為在同一銀行開立的同一戶名下的另一賬戶內(nèi)的定期存款
B.銀行內(nèi)部調(diào)撥資金
C.商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲(chǔ)匯機(jī)構(gòu)、政策性銀行發(fā)起的稅收、錯(cuò)賬沖正、利息支付
D.個(gè)體工商戶50萬元大額現(xiàn)金存取

最新試題

反洗錢調(diào)查的客體不包括（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定，證券期貨業(yè)法人機(jī)構(gòu)的反洗錢年度報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)覆蓋（）

題型：多項(xiàng)選擇題

以下哪個(gè)行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)確?？蛻麸L(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作流程具有（）或可追溯性。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列關(guān)于洗錢的危害性的說法中，錯(cuò)誤的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的參考指標(biāo)包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

《禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列關(guān)于利用共同基金進(jìn)行洗錢的描述中，正確的有（）

題型：多項(xiàng)選擇題

證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績(jī)考核范圍，制定有針對(duì)性的什么考核指標(biāo)？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機(jī)構(gòu)根據(jù)（）的調(diào)查要求，對(duì)有關(guān)可疑客戶及可疑交易的情況配合進(jìn)行調(diào)查和反饋。

題型：多項(xiàng)選擇題