多項選擇題以下哪些說法是正確的（）

A.反洗錢現(xiàn)場檢查是反洗錢行破主管部門通過進駐被查單位辦公場所，運用一系列檢查手段，監(jiān)督被查單位執(zhí)行國家反洗錢法律制度、預防洗錢的一種常用監(jiān)管方武
B.中國人民銀行所有分支機構有權對金融機構進行反洗錢現(xiàn)場檢查
C.中國人民銀行總行授權省級以上分支機構對其轄區(qū)內(nèi)的金融機構總部開展反洗錢日常監(jiān)管工作，包括履行反洗錢現(xiàn)場檢查職責
D.中國人民銀行所有分支機構有權對金融機構進行反洗錢行政處罰


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1.多項選擇題關于反洗錢，以下說法正確的是（）

A.反洗錢宣傳只針對一般員工，與中高級領導層無關
B.宣傳方式可靈活多樣
C.對中高級領導層的宣傳可包括通報新出臺的反洗錢法律法規(guī)、中外反洗錢監(jiān)管處罰實例等
D.對于普通員工的宣傳可包括印制員工宣傳手冊、利用銀行內(nèi)部辦公網(wǎng)絡或信息網(wǎng)絡、內(nèi)部刊物等方武開展宣傳

2.多項選擇題反洗錢培訓內(nèi)容包括（）

A.基礎知識
B.法律法規(guī)培訓
C.業(yè)務操作
D.法律、財會等綜合性知識培訓

3.多項選擇題銀行反洗錢培訓的目的包括（）

A.保證銀行各個層級的工作人員都樹立洗錢風險意識、反洗錢法律意識及合規(guī)意識
B.讓公眾了解反洗錢知識
C.保證員工了解反洗錢法律法規(guī)的具體要求
D.掌握反洗錢工作必備的技能

4.單項選擇題涉嫌違反反洗錢規(guī)定但需要進一步收集證據(jù)的，中國人民銀行應進行（）。

A.現(xiàn)場檢查
B.行政調查
C.案件協(xié)查
D.信息分析

5.單項選擇題中國人民銀行在評估中發(fā)現(xiàn)銀行在反洗錢工作中存在問題的，應及時發(fā)出（），進行風險提示，要求其采取相應的防范措施。

A.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管約見談話記錄》
B.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管走訪通知書》
C.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管意見書》
D.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息補充報送通知書》