A.向其總部報告，并依據(jù)總部意見采取相應(yīng)措施。
B.向中國人民銀行報告，并依據(jù)中國人民銀行反饋意見采取相應(yīng)措施。
C.一并采取凍結(jié)措施。
D.向公安機關(guān)報告，并依據(jù)公安機關(guān)反饋意見采取相應(yīng)措施。
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A.匯款人國籍
B.資金匯出地名稱
C.收款人住所
D.其他信息
A.300萬元的定期存款到期后，續(xù)存入在同一金融機構(gòu)開立的同一戶名下的另一賬戶。
B.某司法局收到其他單位的300萬元轉(zhuǎn)賬。
C.某武警部隊文工團向個體工商戶轉(zhuǎn)賬300萬元。
D.某市人民政協(xié)機關(guān)向某培訓(xùn)機構(gòu)轉(zhuǎn)賬300萬元。
A.送交金融機構(gòu)高級管理層審核
B.移送當(dāng)?shù)匕踩块T
C.移送當(dāng)?shù)毓膊块T
D.進行凍結(jié)
A.《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B.《金融機構(gòu)大額和可疑交易報告管理辦法》
C.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法》（試行）
D.《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
A.反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況
B.反洗錢工作機構(gòu)和崗們設(shè)立情況
C.反洗錢宣揚和培訓(xùn)情況
D.反洗錢年度內(nèi)部審計情況
最新試題
（）年，F(xiàn)ATF《四十項建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
反洗錢工作責(zé)任制的涵蓋范圍應(yīng)包括下面幾類人員，各級人員在反洗錢工作中分工明確，各司其職（）
金融機構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。
《禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。
根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定，證券期貨業(yè)法人機構(gòu)的反洗錢年度報告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)覆蓋（）
證券期貨業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)綜合考慮客戶背景、社會經(jīng)濟活動特點等各方面情況，衡量本機構(gòu)對其開展客戶盡職調(diào)查工作的難度，評估客戶風(fēng)險?？蛻麸L(fēng)險子項包括（）
以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場檢查程序要求？（）
金融行動特別工作組（FATF）提出的反洗錢有效性評估的直接目標，包括以下哪些方面？（）
針對金融機構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況，（）負有反洗錢監(jiān)督檢查職責(zé)。
以下哪類金融機構(gòu)不是《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》新增的適用對象？（）