A.境外機(jī)構(gòu)
B.單位
C.家庭
D.開(kāi)戶行

A.大額交易報(bào)告
B.可疑交易報(bào)告
C.大額和可疑交易報(bào)告
D.甄別報(bào)告

A.5000美元
B.1萬(wàn)美元（不含）
C.1萬(wàn)美元（含）
D.5萬(wàn)美元

A.來(lái)源
B.用途
C.來(lái)源和用途
D.金額

A.業(yè)務(wù)關(guān)系建立環(huán)節(jié)
B.業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間
C.業(yè)務(wù)關(guān)系終止環(huán)節(jié)
D.以上均不是

A.回訪客戶
B.實(shí)地查訪
C.向公安、工商行政管理等部門(mén)核實(shí)
D.打電話聯(lián)系

A.繼續(xù)
B.終止
C.選擇性
D.中止

A.每個(gè)具體個(gè)案
B.所有客戶
C.所有金融機(jī)構(gòu)
D.所有賬戶

A.賬戶行
B.經(jīng)辦行
C.賬戶行或經(jīng)辦行
D.人民銀行