多項選擇題下列關于基本存款賬戶的敘述，其中正確的是：（）
A.是存款人的主辦賬戶，可以辦理日常的資金收付及其工資、獎金和現金的支取
B.只能在一家銀行開立
C.最多可以開立2個
D.需向人行核準
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1.多項選擇題員工行為動態(tài)排查中，要重點掌握員工的行為包括：（）
A.經商
B.賭博
C.超前消費
D.無故不到崗
2.多項選擇題以下哪些是重要空白憑證使用管理的規(guī)范要求？（）
A.按照號碼順序使用，不得跳號
B.不得帶出營業(yè)柜臺簽發(fā)
C.嚴禁在重要空白憑證上預先蓋好印章備用
D.上級不足時可越級領用
3.多項選擇題如預留印鑒非營業(yè)執(zhí)照上注明的法人時，應要求單位應出具授權書或董事會決議，其中必須注明哪些事項？（）
A.更換原因
B.授權范圍
C.被授權人及其簽字樣本
D.授權人及簽字樣本
4.多項選擇題對未能有效開展案件防控工作的責任人，應當給予紀律處分，包括警告、記過、記大過、降級和（）
A.賠償
B.撤職
C.開除
D.移送
5.多項選擇題監(jiān)管部門對商業(yè)銀行內部控制評價應從充分性及以下幾個方面進行：（）
A.合規(guī)性
B.有效性
C.適宜性
D.適度性
最新試題
柜員在重要空白憑證不足時，只能向上級機構領用，不得從其他柜員橫向調劑。
題型：判斷題
房地產企業(yè)存款賬戶經常發(fā)生整收零付或零收整付，且金額大致相當，可不作為存款異常變動的情況進行優(yōu)先檢查。
題型：判斷題
案件風險信息在確認為案件之前要納入案件統(tǒng)計系統(tǒng)。
題型：判斷題
工商行政管理機關可以依法查詢單位和個人的銀行存款情況。
題型：判斷題
個人客戶新開存折戶時，銀行應根據其特點，主動為其加辦銀行卡。
題型：判斷題
在案件責任追究上失之于寬，不僅起不到懲前毖后的作用，反而助長違法犯罪分子的囂張氣焰。
題型：判斷題
銷戶后，開戶申請表、印鑒卡可隨即銷毀。
題型：判斷題
銀行業(yè)金融機構審計部門要及時向監(jiān)管部門報告年度開展案件防控有關審計工作的計劃、實施報告及總結、審計過程中發(fā)現的重大問題和風險等內容。
題型：判斷題
個人客戶經理應面向市場，上門為客戶辦理存、取款業(yè)務。
題型：判斷題
如經調查確認案件風險信息不構成案件，銀監(jiān)局、銀監(jiān)會直接監(jiān)管的銀行業(yè)金融機構總部應立即向銀監(jiān)會案件稽查部門報送《案件撤銷報告》。
題型：判斷題