反洗錢(qián)考試反洗錢(qián)法章節(jié)練習(xí)(2019.12.07)

來(lái)源：考試資料網(wǎng)
參考答案：

為了預(yù)防洗錢(qián)活動(dòng)，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢(qián)犯罪及相關(guān)犯罪，制定本法。

參考答案：

應(yīng)當(dāng)立即向有管轄權(quán)的偵查機(jī)關(guān)報(bào)案。

參考答案：

反洗錢(qián)行政調(diào)查。

參考答案：開(kāi)展反洗錢(qián)工作不會(huì)侵犯到金融機(jī)構(gòu)客戶的個(gè)人隱私和商業(yè)秘密。為了在反洗錢(qián)工作中合理、有效地保護(hù)金融機(jī)構(gòu)客戶信息，《反洗錢(qián)法...
參考答案：1、提供資金賬戶的；
2、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；
3、通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式...
參考答案：《反洗錢(qián)法》對(duì)反洗錢(qián)國(guó)際合作進(jìn)行了原則性的規(guī)定：一是明確國(guó)家根據(jù)締結(jié)或者參加的國(guó)際條約，或者按照平等互惠原則，開(kāi)展反洗錢(qián)...