反洗錢考試反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管單項選擇題每日一練(2019.01.17)

來源：考試資料網(wǎng)

1 金融機構(gòu)“反洗錢工作機構(gòu)和崗位設(shè)立情況”發(fā)生變化時（）。

2 《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（實行）》賬戶填報單位是指（）

3 中國人民銀行或其分支機構(gòu)在評估中發(fā)現(xiàn)金融機構(gòu)在反洗錢工作中存在問題的，應(yīng)及時發(fā)出（），進(jìn)行風(fēng)險提示，要求其采取相應(yīng)的防范措施。

4 《金融機構(gòu)反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)情況表》應(yīng)填報（）

5 原則上，（）對全國性金融機構(gòu)總部執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為進(jìn)行非現(xiàn)場監(jiān)管。

宁国都颈装饰工程有限公司