A．年度結(jié)束后10個(gè)工作日內(nèi)報(bào)告
B．金融機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)將更新情況報(bào)告中國人民銀行或其當(dāng)?shù)胤值貦C(jī)構(gòu)，而不必等到上報(bào)年度報(bào)表時(shí)才報(bào)告
C．年度結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)報(bào)告
D．金融機(jī)構(gòu)應(yīng)于變化后的10個(gè)工作日內(nèi)將更新情況報(bào)告中國人民銀行或其當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
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A．指定專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作
B．向中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)報(bào)送反洗錢相關(guān)資料
C．如實(shí)反映反洗錢工作情況
D．主動(dòng)配合公安機(jī)關(guān)調(diào)研可疑交易線索
A．月度反洗錢信息
B．季度反洗錢信息
C．半年度反洗錢信息
D．年度反洗錢信息
A.執(zhí)行客戶身份識(shí)別制定的情況
B.協(xié)助司法機(jī)關(guān)和行政執(zhí)法機(jī)關(guān)打擊洗錢活動(dòng)的情況
C.向公安機(jī)關(guān)報(bào)告涉嫌犯罪的情況
D.反洗錢宣傳和培訓(xùn)情況
A．反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況
B．反洗錢工作機(jī)構(gòu)、崗位設(shè)立及宣傳和培訓(xùn)情況
C．執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度的情況
D．協(xié)助司法機(jī)關(guān)和行政執(zhí)法機(jī)關(guān)打擊洗錢活動(dòng)的情況
A．信息收集
B．信息分析評估
C．非現(xiàn)場監(jiān)管措施
D．信息歸檔
最新試題
原則上，（）對全國性金融機(jī)構(gòu)總部執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為進(jìn)行非現(xiàn)場監(jiān)管。
中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)約見金融機(jī)構(gòu)高級管理人員談話，需提前（）日送達(dá)通知書，告知對方談話內(nèi)容、參加人員、時(shí)間、地點(diǎn)等。
反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管的步驟包括（）
《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別情況統(tǒng)計(jì)表》中“通過第三方識(shí)別”是指由()識(shí)別的數(shù)量。
《金融機(jī)構(gòu)可疑交易情況統(tǒng)計(jì)表》中的外匯可疑交易金額以人民幣為單位。
對涉嫌違反反洗錢規(guī)定但需要進(jìn)一步收集證據(jù)的，應(yīng)采?。ǎ?/p>
《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別情況統(tǒng)計(jì)表》中的“通過代理行識(shí)別數(shù)”中由哪個(gè)行業(yè)的金融機(jī)構(gòu)填寫？
中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)約見金融機(jī)構(gòu)高級管理人員談話，需要（）批準(zhǔn)后可執(zhí)行。
金融機(jī)構(gòu)境外分支機(jī)構(gòu)和附屬機(jī)構(gòu)如何上報(bào)非現(xiàn)場監(jiān)管信息？
中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)在評估中發(fā)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)在反洗錢工作中存在問題的，應(yīng)及時(shí)發(fā)出（），進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示，要求其采取相應(yīng)的防范措施。