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銀行考試

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反洗錢(qián)考試反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.01.22)

來(lái)源：考試資料網(wǎng)

1 《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況統(tǒng)計(jì)表》應(yīng)填報(bào)（）

2 金融機(jī)構(gòu)“反洗錢(qián)工作機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況”發(fā)生變化時(shí)（）。

3 中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)約見(jiàn)金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員談話需提前（）送達(dá)通知書(shū)，告知對(duì)方談話內(nèi)容，參加人員、時(shí)間、地點(diǎn)等。

4 原則上，（）對(duì)全國(guó)性金融機(jī)構(gòu)總部執(zhí)行反洗錢(qián)規(guī)定的行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管。

5 中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)約見(jiàn)金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員談話需要（）批準(zhǔn)后可執(zhí)行。

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