A．5日
B．10日
C．1日
D．2日
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A．《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管約見談話記錄》
B．《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管走訪通知書》
C．《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管意見書》
D．《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息補充報送通知書》
A．現(xiàn)場檢查
B．行政調(diào)查
C．案件協(xié)查
D．信息分析
A．銀行
B．保險
C．證券
D．期貨
A．《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B．《金融機構(gòu)反洗錢大額和可疑交易報告管理辦法》
C．《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（試行）》
D．《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
A．公安機關(guān)
B．工商管理部門
C．保險經(jīng)紀(jì)公司
D．代理行
最新試題
金融機構(gòu)境外分支機構(gòu)和附屬機構(gòu)如何上報非現(xiàn)場監(jiān)管信息？
金融機構(gòu)“反洗錢工作機構(gòu)和崗位設(shè)立情況”發(fā)生變化時（）。
中國人民銀行或其分支機構(gòu)約見金融機構(gòu)高級管理人員談話需要（）批準(zhǔn)后可執(zhí)行。
中國人民銀行或其分支機構(gòu)約見金融機構(gòu)高級管理人員談話，需提前（）日送達(dá)通知書，告知對方談話內(nèi)容、參加人員、時間、地點等。
以下哪些情況將影響金融機構(gòu)上報信息準(zhǔn)確性和完整性。
《金融機構(gòu)反洗錢機構(gòu)和崗位設(shè)立情況統(tǒng)計表》應(yīng)填報（）
反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管的步驟包括（）
《金融機構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計表》填報依據(jù)為（）。
中國人民銀行或其分支機構(gòu)在評估中發(fā)現(xiàn)金融機構(gòu)在反洗錢工作中存在問題的，應(yīng)及時發(fā)出（），進(jìn)行風(fēng)險提示，要求其采取相應(yīng)的防范措施。
金融機構(gòu)報送的反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息按報送時期劃分為哪幾類信息？