反洗錢(qián)考試浙江省農(nóng)信聯(lián)社反洗錢(qián)考試問(wèn)答題每日一練(2019.05.12)

來(lái)源：考試資料網(wǎng)

1 可通過(guò)以下（）途徑來(lái)加強(qiáng)反洗錢(qián)可疑案例的分析甄別。

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2 反洗錢(qián)集中作業(yè)模式是一種（）的運(yùn)作模式，有利于提高反洗錢(qián)的工作效率和風(fēng)險(xiǎn)防控能力，全面提升反洗錢(qián)的合規(guī)管理。

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3 針對(duì)不同的培訓(xùn)人員，應(yīng)分層次進(jìn)行反洗錢(qián)培訓(xùn)，反洗錢(qián)培訓(xùn)方式可分為（）等。

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4 金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照完整準(zhǔn)確、安全保密的原則，將（）等資料自生成之日起至少保存5年。

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5.判斷題《中國(guó)人民銀行關(guān)于印發(fā)<法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)分類評(píng)級(jí)管理辦法（試行）>的通知》（銀發(fā)〔2017〕1號(hào)）規(guī)定各法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)有效開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)和內(nèi)部檢查工作，有效落實(shí)反洗錢(qián)考核與責(zé)任追究。

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