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每日一練
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反洗錢考試人民銀行反洗錢報關(guān)編碼每日一練(2019.05.12)
來源:考試資料網(wǎng)
1.判斷題
反洗錢調(diào)查,是指人民銀行各級分支機構(gòu)針對可疑活動,依法向有關(guān)金融機構(gòu)進行核實和查證的行政行為。
參考答案:
錯誤
2
原則上,()對全國性金融機構(gòu)總部執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為進行非現(xiàn)場監(jiān)管。
點擊查看答案&解析
3.判斷題
聯(lián)合國安理會1267委員會是負責(zé)制裁“基地”組織和塔利班的專門委員會。
參考答案:
正確
4
若代理人代對公客戶辦理終止外匯貸款類業(yè)務(wù),銀行應(yīng)審核:()
點擊查看答案&解析
5.判斷題
將新建業(yè)務(wù)和業(yè)務(wù)辦理過程中篩查出的涉恐人員納入反洗錢業(yè)務(wù)系統(tǒng)的監(jiān)控名單,不必上報可疑交易。
參考答案:
錯誤
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