反洗錢考試浙江省農信聯社反洗錢考試單項選擇題每日一練(2019.05.13)

來源：考試資料網

1 下列哪種情況出現時，可以不重新識別客戶（）。

2 根據中國人民銀行印發(fā)的《關于金融機構洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引的通知》（銀發(fā)[2013]2號）規(guī)定，金融機構應遵照全面性原則全面考慮各方面洗錢風險因素，以下各項不是金融機構應考慮的洗錢風險因素的是（）。

3 開立對公外匯存款賬戶時，下列哪項不是金融機構識別對象的是（）。

4 對個人存款賬戶單筆金額超過5萬元（含）的現金存取，下列表述錯誤的是（）。

5 以下各項中哪些不是金融機構應把握識別地下錢莊資金交易活動的關鍵點。（）

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