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章節(jié)練習
反洗錢考試客戶洗錢風險分類管理多項選擇題每日一練(2019.07.22)
來源：考試資料網
1
銀行客戶洗錢風險分類管理是一項系統(tǒng)性的工作，必須有以下哪些方面相應的支持？
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2
對禁止類客戶以下不正確的說法有哪些？
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3
銀行客戶范圍和業(yè)務種類的廣泛性要求銀行在綜合考慮和分析客戶的哪些因素及信息的基礎上對客戶洗錢風險進行分類？
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4
對可疑類客戶采取哪些風險控制措施？
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5
銀行客戶洗錢風險分類應參考的業(yè)務因素通常包括但不限于以下哪些因素？
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