反洗錢考試客戶洗錢風(fēng)險分類管理多項選擇題每日一練(2019.08.02)

來源：考試資料網(wǎng)

1 銀行客戶洗錢風(fēng)險分類應(yīng)參考的業(yè)務(wù)因素通常包括但不限于以下哪些因素？

2 對禁止類客戶以下不正確的說法有哪些？

3 對可疑類客戶采取哪些風(fēng)險控制措施？

4 銀行客戶范圍和業(yè)務(wù)種類的廣泛性要求銀行在綜合考慮和分析客戶的哪些因素及信息的基礎(chǔ)上對客戶洗錢風(fēng)險進(jìn)行分類？

5 銀行客戶洗錢風(fēng)險分類管理是一項系統(tǒng)性的工作，必須有以下哪些方面相應(yīng)的支持？

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