反洗錢(qián)考試客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)管理多項(xiàng)選擇題每日一練(2019.08.01)

來(lái)源：考試資料網(wǎng)

1 客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)管理目標(biāo)有哪些？

2 客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的原則是什么？

3 對(duì)于客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)的描述，正確的是哪些選項(xiàng)？

4 銀行客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)應(yīng)參考的業(yè)務(wù)因素通常包括但不限于以下哪些因素？

5 對(duì)可疑類(lèi)客戶(hù)采取哪些風(fēng)險(xiǎn)控制措施？

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