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反洗錢考試金融機(jī)構(gòu)反洗錢單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.07.30)

來源：考試資料網(wǎng)

1 客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，經(jīng)國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以采取臨時(shí)（）措施。

2 《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑交易報(bào)告管理辦法》所稱的“頻繁”是指（）

3 按照金融行動(dòng)特別工作組的“40＋9”建議的要求，下列行業(yè)中哪個(gè)不屬于客戶身份識(shí)別制度適用的范圍？（）

4 在辦理業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)異常跡象或者對(duì)先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、（）、完整性有疑問的，應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶身份。

5 對(duì)于保監(jiān)會(huì)的反洗錢監(jiān)管權(quán)限，以下說法正確的是（）