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反洗錢(qián)考試金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)判斷題每日一練(2020.02.05)
來(lái)源：考試資料網(wǎng)
1.判斷題
客戶(hù)身份識(shí)別的完整流程包括了解、核對(duì)、留存三個(gè)環(huán)節(jié)。
參考答案：
錯(cuò)誤
2.判斷題
按照《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應(yīng)只向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告。
參考答案：
錯(cuò)誤
3.判斷題
當(dāng)客戶(hù)要求變更姓名或者名稱(chēng)、身份證件或者身份證明文件種類(lèi)、身份證號(hào)碼、注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍、法定代表人或者負(fù)責(zé)人時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶(hù)。
參考答案：
正確
4.判斷題
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)反洗錢(qián)或反恐怖融資監(jiān)控名單的維護(hù)工作。
參考答案：
正確
5.判斷題
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將大額交易和可疑交易報(bào)告制度向中國(guó)人民銀行或其總部所在地的中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。
參考答案：
正確
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