反洗錢考試金融機構(gòu)反洗錢單項選擇題每日一練(2019.12.27)

來源：考試資料網(wǎng)

1 金融機構(gòu)應(yīng)該按照規(guī)定向（）報告人民幣、外幣大額可疑交易報告。

2 金融機構(gòu)應(yīng)采取合理方式確認代理關(guān)系的存在，在按照本辦法的有關(guān)要求對被代理人采取客戶身份識別措施時，應(yīng)當（）代理人的有效身份證件或者身份證明文件，登記代理人的姓名或者名稱、聯(lián)系方式、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼。

3 按照反洗錢法律規(guī)定，在以下何種情況下，銀行必須核對辦理業(yè)務(wù)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件？（）

4 以下對金融機構(gòu)的反洗錢說法錯誤的是（）

5 《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則》規(guī)定，中國人民銀行及其省一級分支機構(gòu)發(fā)現(xiàn)（），需要調(diào)查核實的，可以向金融機構(gòu)進行反洗錢調(diào)查。

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