反洗錢考試反洗錢終結性考試單項選擇題每日一練(2020.03.14)

來源：考試資料網

1 下列選項中說法正確的是（）。

2 亞太反洗錢組織成立于（）年。

3 中國人民銀行走訪銀行時，反洗錢工作人員不得少于（）人，否則。銀行有權拒絕。

4 為了預防洗錢和恐怖融資活動，（）金融機構客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存行為，維護金融秩序，根據《中華人民共和國反洗錢法》等法律、行政法規(guī)的規(guī)定，制定《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》。

5 金融機構應（）根據客戶盡職調查情況，及時調整客戶風險等級，確保客戶風險等級符合實際風險情況。

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