反洗錢考試反洗錢終結性考試判斷題每日一練(2020.03.17)

來源：考試資料網

1.判斷題洗錢犯罪侵害的客體是我國金融管理秩序。

2.判斷題貸款公司和小額貸款公司都是《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的適用對象。

3.判斷題證券期貨業(yè)機構只需在開戶、變更信息存取款支取、銷戶環(huán)節(jié)進行客戶身份識別。

4.判斷題“東伊運”不是“東突厥斯坦伊斯蘭運動”的簡稱。

5.判斷題在配合對某可疑交易主體開展調查過程中，證券期貨業(yè)金融機構可以向可疑主體直接核實發(fā)生可疑交易活動的原因。

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