反洗錢考試反洗錢基礎(chǔ)知識(shí)單項(xiàng)選擇題每日一練(2020.06.19)

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1 國(guó)務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)審批新設(shè)金融機(jī)構(gòu)或者金融機(jī)構(gòu)增設(shè)分支機(jī)構(gòu)時(shí)，應(yīng)當(dāng)審查新機(jī)構(gòu)（）內(nèi)部控制制度的方案；對(duì)于不符合反洗錢法規(guī)定的設(shè)立申請(qǐng)，不予批準(zhǔn)。

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2 （）依照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行與反洗錢有關(guān)的職責(zé)，對(duì)反洗錢全面承擔(dān)法定責(zé)任，是公司反洗錢工作的最高決策機(jī)構(gòu)。

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3 關(guān)于銀行配合開展反洗錢調(diào)查的權(quán)利，下列表述錯(cuò)誤的是（）。

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4 金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照下列期限保存客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次性交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存（）年。

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5 異常交易人工報(bào)告如果選擇的“報(bào)告截止日期”為當(dāng)天，反洗錢系統(tǒng)在（）提供客戶歷史交易。

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