反洗錢考試反洗錢基礎(chǔ)知識(shí)單項(xiàng)選擇題每日一練(2020.06.23)

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1 按照安全、準(zhǔn)確、完整、保密的原則，采取必要管理措施和技術(shù)措施，確保能重現(xiàn)每筆業(yè)務(wù)辦理的全過(guò)程，以提供（）和查處洗錢案件所需的信息。

2 開立對(duì)公外匯存款賬戶時(shí)，下列哪項(xiàng)不是金融機(jī)構(gòu)識(shí)別對(duì)象的是（）。

3 對(duì)既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，金融機(jī)構(gòu)如何處理？（）

4 人民銀行下列哪個(gè)機(jī)構(gòu)沒(méi)有反洗錢調(diào)查權(quán)？（）

5 金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施、建立（）制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報(bào)告制度。

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