反洗錢考試反洗錢基礎知識單項選擇題每日一練(2020.06.01)

來源：考試資料網(wǎng)

1 2003年6月，在強大的壓力下，（）政府被迫但明智地接受了FATF所規(guī)定地有關反洗錢義務，表明以保密著稱于世的該國銀行業(yè)謹慎突破了1934年制定地銀行保密法的約束。

2 《關于洗錢問題的四十項建議》最初發(fā)布于（）

3 各金融機構信息報告員應在季后（）內，按《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法》（試行）的要求向屬地人民銀行報送各項反洗錢季度工作報表及反洗錢信息。

4 臨時存款帳戶存款人在帳戶的使用中需要延長期限的，應在有效期限內向開戶銀行提出申請，并由開戶銀行報（）當?shù)胤种C構核準后辦理展期，臨時存款帳戶的有效期最長不得超過（）年。

5 銀行以善意且符合規(guī)定和正常操作程序審查，對偽造、變造的票據(jù)和結算憑證上的簽章以及需要交驗的個人有效身份證件，未發(fā)現(xiàn)異常而支付金額的，對出票人或付款人（）受委托付款的責任，對持票人（）付款的責任。

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