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每日一練
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反洗錢考試反洗錢基礎(chǔ)知識問答題每日一練(2020.06.01)
來源：考試資料網(wǎng)
1.問答題
按照國家法律的規(guī)定和中國人民銀行的要求，金融機構(gòu)應積極履行哪些反洗錢義務？
參考答案：
1、建立健全本機構(gòu)反洗錢內(nèi)控制度，強化反洗錢內(nèi)控制度的有效實施。
2、設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機構(gòu)負責反...
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2.問答題
《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額可疑支付交易報告管理辦法》和《金融機構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》（以下簡稱一個《規(guī)定》和兩個《辦法》）的主要內(nèi)容？
參考答案：
一個《規(guī)定》和兩個《辦法》）的主要內(nèi)容包括兩個方面：一是金融機構(gòu)的反洗錢工作原則和制度。二是關(guān)于人民銀行和國家外匯管理局...
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3.問答題
金融機構(gòu)反洗錢的四項主要制度是什么？
參考答案：
四項主要制度包括：(一)“了解客戶”制度；（二）大額交易報告制度；(三)可疑交易報告制度；（四）保存記錄制度。
4.問答題
什么是“了解客戶”制度？
參考答案：
“了解客戶”制度是指金融機構(gòu)在與客戶建立業(yè)務關(guān)系或與其進行交易時，應當根據(jù)法定的有效證件或其他可...
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5.問答題
聯(lián)合國反洗錢有哪些主要規(guī)定？
參考答案：
聯(lián)合國主要有以下這些規(guī)定：《聯(lián)合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》、《關(guān)于洗錢和沒收販毒有關(guān)的財產(chǎn)的標準法》、《聯(lián)合...
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