單項(xiàng)選擇題郵政儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)在進(jìn)行客戶身份識(shí)別時(shí)，如客戶拒絕提供有效身份證件，則應(yīng)及時(shí)報(bào)送可疑交易。
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1.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部調(diào)撥資金，雖達(dá)到大額交易標(biāo)準(zhǔn)但如無可疑現(xiàn)象的，可不報(bào)送大額交易。
A、正確
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2.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)在黃金交易所進(jìn)行的黃金交易達(dá)到大額交易的標(biāo)準(zhǔn)后，必須報(bào)送大額交易。
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3.單項(xiàng)選擇題對(duì)于法人與法人銀行賬戶之間單筆人民幣100萬元以上的轉(zhuǎn)賬，應(yīng)作為大額交易進(jìn)行報(bào)告。
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4.單項(xiàng)選擇題《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》中所指的頻繁交易行為是指營業(yè)日每天發(fā)生3次以上，或者營業(yè)日每天發(fā)生且持續(xù)3天以上。
A、正確
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5.單項(xiàng)選擇題《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》中所指的短期是指10個(gè)工作日以內(nèi)，不含10個(gè)工作日。
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最新試題
整存整取定期儲(chǔ)蓄的起存金額是（）元；零存整取定期儲(chǔ)蓄的起存金額是（）元；整存零取定期儲(chǔ)蓄的起存金額是（）元；存本取息定期儲(chǔ)蓄的起存金額是（）元
題型：填空題
郵政儲(chǔ)蓄存款通常分為活期儲(chǔ)蓄、定期儲(chǔ)蓄、個(gè)人通知存款、（）四大類。
題型：填空題
按址匯款的單筆最高匯款限額為人民幣（）元，單位入賬匯款的單筆最高限額為人民幣（）元，網(wǎng)匯e的單筆最高限額為人民幣（）元。
題型：填空題
逾期自動(dòng)退匯是指按址匯款有效兌付期滿（）天，收款人仍未領(lǐng)取匯款的，匯兌系統(tǒng)將自動(dòng)將匯款退回給原匯款人。
題型：填空題
小額貸款業(yè)務(wù)根據(jù)客戶對(duì)象的不同，分為（）和（）。
題型：填空題
假人民幣包括（）和（）。
題型：填空題
計(jì)算儲(chǔ)蓄存款利息時(shí)，存款天數(shù)一律按（）的原則來計(jì)算。
題型：填空題
我國對(duì)儲(chǔ)蓄事業(yè)一貫實(shí)行保護(hù)和（）政策。
題型：填空題
郵政匯兌網(wǎng)點(diǎn)的類型有：銀行自營網(wǎng)點(diǎn)、（）、郵政匯兌單點(diǎn)。
題型：填空題
郵政儲(chǔ)蓄定期存款小額質(zhì)押貸款（）在福建、陜西、湖北三省進(jìn)行試點(diǎn)。
題型：填空題