A．信息收集
B．信息分析評估
C．非現(xiàn)場監(jiān)管措施
D．信息歸檔
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A．協(xié)助司法機(jī)關(guān)和行政執(zhí)法機(jī)關(guān)打擊洗錢活動的情況
B．向公安機(jī)關(guān)報(bào)告涉嫌犯罪的情況
C．報(bào)告可疑交易的情況
D．配合中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)開展反洗錢調(diào)查的情況
A．健全監(jiān)管信息檔案
B．有效評估洗錢風(fēng)險(xiǎn)
C．指導(dǎo)現(xiàn)場檢查，實(shí)現(xiàn)持續(xù)有效監(jiān)管
D．幫助金融機(jī)構(gòu)合理分配洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理成本
最新試題
《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計(jì)表》中的“通過代理行識別數(shù)”中由哪個行業(yè)的金融機(jī)構(gòu)填寫？
《金融機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)控建設(shè)情況表》應(yīng)填報(bào)（）。
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按季度匯總統(tǒng)計(jì)并向中國人民銀行或其當(dāng)?shù)胤种袌?bào)告以下哪些反洗錢信息。
在反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管工作中，金融機(jī)構(gòu)的職責(zé)有哪些？
《金融機(jī)構(gòu)反洗錢機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況統(tǒng)計(jì)表》應(yīng)填報(bào)（）。
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按年度向中國人民銀行或其當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告的反洗錢信息有哪些？（）
《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計(jì)表》中的“其他情形”是否要包括“發(fā)現(xiàn)問題”而沒有建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶
《金融機(jī)構(gòu)可疑交易情況統(tǒng)計(jì)表》中的外匯可疑交易金額以人民幣為單位。
反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管的步驟包括（）
金融機(jī)構(gòu)“反洗錢工作機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況”發(fā)生變化時(shí)（）。