A、表見數(shù)據(jù)對照關(guān)系失實
B、數(shù)據(jù)信息無理由徒增、徒降
C、所填可疑交易數(shù)據(jù)少于反洗錢監(jiān)測分析中心反饋數(shù)據(jù)
D、報表體現(xiàn)分支機(jī)構(gòu)數(shù)少于實際數(shù)
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A、指定專人負(fù)責(zé)此項工作
B、向中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)報送反洗錢相關(guān)資料
C、如實反映反洗錢工作情況
D、主動配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查反洗錢可疑線索
A、反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況
B、反洗錢工作機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況
C、反洗錢宣傳和培訓(xùn)情況
D、反洗錢年度內(nèi)部審計情況
A、協(xié)助司法機(jī)關(guān)和行政執(zhí)法機(jī)關(guān)打擊洗錢活動的情況
B、向公安機(jī)關(guān)報告涉嫌犯罪的情況
C、報告可疑交易的情況
D、配合中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)開展反洗錢調(diào)查的情況
最新試題
金融機(jī)構(gòu)報送的反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息按報送時期劃分為哪幾類信息？
《金融機(jī)構(gòu)可疑交易情況統(tǒng)計表》中的外匯可疑交易金額以人民幣為單位。
居民是指在中國居住1年以上者，外國留學(xué)生、就醫(yī)人員及領(lǐng)使館工作人員及家屬除外。
《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計表》中的“變更重要信息”是指變更《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》第33條包含的客戶身份基本信息。
中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)約見金融機(jī)構(gòu)高級管理人員談話，需要（）批準(zhǔn)后可執(zhí)行。
《金融機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)情況表》應(yīng)填報（）
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按年度向中國人民銀行或其當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報告的反洗錢信息有哪些（）
《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計表》中的“其他情形”是否要包括“發(fā)現(xiàn)問題”而沒有建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶
《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計表》填報依據(jù)為（）。
中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)約見金融機(jī)構(gòu)高級管理人員談話需提前（）送達(dá)通知書，告知對方談話內(nèi)容，參加人員、時間、地點等。