A、中國人民銀行或其分支機構(gòu)工作人員
B、被約見人
C、單位負責人
D、部門負責人
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A、5日
B、10日
C、1日
D、2日
A、填報單位的上級機構(gòu)或填報單位自行制定的內(nèi)控制度等相關(guān)文件
B、本級及所轄分支機構(gòu)反洗錢崗位或?qū)＜媛毴藛T配備情況
C、單位本級及所轄分支機構(gòu)舉辦的內(nèi)部人員培訓(xùn)情況和對外的宣傳活動
D、機構(gòu)內(nèi)部審計或稽核部門開展的反洗錢審計活動
最新試題
金融機構(gòu)報送的反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息按報送時期劃分為哪幾類信息？
在反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管工作中，金融機構(gòu)的職責有哪些？
《金融機構(gòu)反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)情況表》應(yīng)填報（）
金融機構(gòu)境外分支機構(gòu)和附屬機構(gòu)如何上報非現(xiàn)場監(jiān)管信息？
中國人民銀行或其分支機構(gòu)約見金融機構(gòu)高級管理人員談話需提前（）送達通知書，告知對方談話內(nèi)容，參加人員、時間、地點等。
《金融機構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計表》中的“變更重要信息”是指變更《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》第33條包含的客戶身份基本信息。
以下哪些情況將影響金融機構(gòu)上報信息準確性和完整性（）
居民是指在中國居住1年以上者，外國留學(xué)生、就醫(yī)人員及領(lǐng)使館工作人員及家屬除外。
在反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管工作中，金融機構(gòu)的職責有哪些（）
《金融機構(gòu)可疑交易情況統(tǒng)計表》中的外匯可疑交易金額以人民幣為單位。