單項選擇題金融行動特別工作組什么時候專門制定了8條反恐融資建議？（）
A、2001年10月
B、2003年6月
C、2004年10月
D、2005年7月
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題《反洗錢非現場監(jiān)管辦法》規(guī)定，以下哪項信息發(fā)生變化后，金融機構應于變化后的10個工作日內將變更情況報當地人民銀行：（）
A、內控制度建設情況
B、反洗錢工作機構和崗位設置情況
C、宣傳培訓
D、內部審計情況
2.單項選擇題在與客戶的業(yè)務關系存續(xù)期間，金融機構應當采?。ǎ┑目蛻羯矸葑R別措施，關注客戶及其日常經營活動、金融交易情況，及時提示客戶更新資料信息。
A、持續(xù)
B、穩(wěn)妥
C、間斷
D、積極
3.單項選擇題金融機構應按照客戶的特點或者賬戶的屬性，并考慮地域、業(yè)務、行業(yè)、客戶是否為外國政要等因素，劃分風險等級，并在持續(xù)關注的基礎上，適時調整風險等級。在同等條件下，來自于（）應高于來自于其他國家（地區(qū)）的客戶。
A、反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管到位國家（地區(qū)）客戶的風險等級
B、反恐怖融資監(jiān)管薄弱國家（地區(qū)）客戶的風險等級
C、反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管薄弱國家（地區(qū)）客戶的風險等級
D、反洗錢監(jiān)管薄弱國家（地區(qū)）客戶的風險等級
4.單項選擇題金融機構利用電話、網絡、自動柜員機以及其他方式為客戶提供（）服務時，應實行嚴格的身份認證措施，采取相應的技術保障手段，強化內部管理程序，識別客戶身份。
A.柜臺方式
B.非柜臺方式
C.電子方式
D.非電子方式
5.單項選擇題為及時發(fā)現洗錢行為，各國紛紛建立了專門負責反洗錢資金監(jiān)測機構是（）。
A、金融情報機構
B、金融信息機構
C、金融調研機構
D、金融監(jiān)測機構
最新試題
從交易模式看，電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
題型：判斷題
套現洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關系人在辦理存現業(yè)務時，出具的現金通常為最新版人民幣。
題型：判斷題
從行為特征來看，涉嫌網絡賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務預留電話、銀行卡密碼等。
題型：判斷題
以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？
題型：單項選擇題
關于反洗錢內部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？
題型：多項選擇題
反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
通關走私是指通過海關監(jiān)管區(qū)進出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私，通常報關價格明顯低于市場價格或有違常理。
題型：判斷題
從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。
題型：判斷題