單項選擇題在認(rèn)真履行客戶身份識別的基礎(chǔ)上，對風(fēng)險等級較高的客戶的審核應(yīng)嚴(yán)于風(fēng)險等級較低客戶的審核，指的是（）原則。

A.全面性
B.持續(xù)性
C.重點識別
D.審慎性


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1.單項選擇題對于既符合大額交易標(biāo)準(zhǔn)和可疑交易標(biāo)準(zhǔn)的交易，保險公司應(yīng)當(dāng)（）

A.分別提交大額交易和可疑交易報告
B.只提交大額交易報告
C.只提交可疑交易報告
D.兩個報告均不需要提交

2.單項選擇題下列關(guān)于實施反洗錢內(nèi)部監(jiān)督檢查的形式的說法錯誤的是（）。

A.業(yè)務(wù)部門的檢查一般是在現(xiàn)場執(zhí)行
B.合規(guī)部門的檢查主要是在非現(xiàn)場執(zhí)行
C.合規(guī)部門的檢查可以是現(xiàn)場，也可以是非現(xiàn)場
D.內(nèi)審部門一般是通過現(xiàn)場稽核審計

3.單項選擇題我國關(guān)于洗錢犯罪主體的規(guī)定，下列說法正確的是（）

A.法人可以構(gòu)成洗錢犯罪主體
B.只有自然人才能構(gòu)成洗錢犯罪主體
C.上游犯罪主體可以構(gòu)成洗錢犯罪主體
D.上游犯罪嫌疑人審判之前，洗錢犯罪主體的洗錢犯罪事實不能認(rèn)定