A.2005
B.2006
C.2007
D.2008
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A.全面性
B.持續(xù)性
C.重點識別
D.審慎性
A.分別提交大額交易和可疑交易報告
B.只提交大額交易報告
C.只提交可疑交易報告
D.兩個報告均不需要提交
A.業(yè)務部門的檢查一般是在現(xiàn)場執(zhí)行
B.合規(guī)部門的檢查主要是在非現(xiàn)場執(zhí)行
C.合規(guī)部門的檢查可以是現(xiàn)場，也可以是非現(xiàn)場
D.內(nèi)審部門一般是通過現(xiàn)場稽核審計
A.法人可以構(gòu)成洗錢犯罪主體
B.只有自然人才能構(gòu)成洗錢犯罪主體
C.上游犯罪主體可以構(gòu)成洗錢犯罪主體
D.上游犯罪嫌疑人審判之前，洗錢犯罪主體的洗錢犯罪事實不能認定
A.19
B.23
C.26
D.25
最新試題
反洗錢調(diào)查的客體不包括（）
證券期貨業(yè)金融機構(gòu)應當保存的客戶身份資料包括（）
FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內(nèi)的15個國家以及歐盟歐洲委員會。
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個組織？（）
涉及恐怖活動的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間，符合以下情形之一的，有關賬戶可以進行款項收取或者資產(chǎn)受讓（）。
（）年，F(xiàn)ATF《四十項建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
證券期貨業(yè)機構(gòu)應確?？蛻麸L險評估工作流程具有（）或可追溯性。
證券期貨業(yè)機構(gòu)對于（）客戶要了解其金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營狀況等信息，加強對其金融蛟交易活動的監(jiān)測分析。
《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的施行時間是（）
下列關于洗錢的危害性的說法中，錯誤的是（）