A.恐怖活動(dòng)犯罪
B.貪污賄賂犯罪
C.破壞金融管理秩序犯罪
D.金融詐騙犯罪
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.與洗錢高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家和地區(qū)有業(yè)務(wù)聯(lián)系
B.沒有客戶交易或者交易量較小的客戶，要求將大量資金劃轉(zhuǎn)到他人賬戶，且沒有明顯的交易目的或用途
C.長(zhǎng)期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，并在短期內(nèi)發(fā)生大量證券交易
D.客戶的證券賬戶長(zhǎng)期閑置不用，而資金賬戶卻頻繁發(fā)生大額資金收付
A.通過地下錢莊
B.利用別人的賬戶提現(xiàn)
C.通過購(gòu)買彩票、房產(chǎn)、珠寶古董進(jìn)行洗錢
D.設(shè)立空殼公司
A.中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
B.會(huì)計(jì)部門
C.反洗錢局
D.稽核部門
A.核對(duì)
B.登記
C.核對(duì)并登記
D.留存有效身份證件或其他身份證明的復(fù)印件
A.中止
B.終止
C.停止
D.繼續(xù)
最新試題
以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查程序要求？（）
金融機(jī)構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實(shí)情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。
我國(guó)關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個(gè)組織？（）
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分后，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)（）。
2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）
下列哪三個(gè)部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動(dòng)資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》？（）
持以下身份證件的客戶，哪類客戶的洗錢風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低？（）
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)確?？蛻麸L(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作流程具有（）或可追溯性。
金融機(jī)構(gòu)在報(bào)送可疑交易報(bào)告時(shí)，可通過下列哪些機(jī)構(gòu)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告？（）